• Пн-Пт: 07:30 -16:00 Сб-Вс: выходной

ПРОТОКОЛ годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ИНВЕСТ-АТРАН» от 25.06.2021 г.

19 октября 2021

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ИНВЕСТ-АТРАН»

 

МО, Раменский район, с. Верхнее Мячково «25» июня 2021 года

 

Полное фирменное наименование (далее — общество): Акционерное общество «ИНВЕСТ-АТРАН»

Место нахождения общества: 140123 Россия Московская область, Раменский район, с.Верхнее Мячково, аэропорт

Адрес общества: 140123 Россия Московская область, Раменский район, с.Верхнее Мячково, аэропорт

Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на

участие в общем собрании: 31 мая 2021 года

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме

собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Московская область, Раменский район, с. Верхнее Мячково, аэропорт

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в

общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме

собрания: 09 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на

участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме

собрания: 10 час. 15 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и

адрес регистратора, выполнявшего функции счетной

комиссии (далее — регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Клюкина Ольга Викторовна по доверенности № 838от 26.12.2019

 

Число голосов, которым обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров составляет – 87 381 голос

 

Для участия в общем собрании акционеров зарегистрировалось: 5 человек

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания — 56 845 голосов

Кворум для проведения собрания имеется.

 

Для ведения собрания избраны:

Председатель собрания — Шарыга Владимир Петрович

Секретарь собрания – Лукина Тамара Григорьевна.

 

Функции счетной комиссии выполняет – представитель Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» — Клюкина Ольга Викторовна.

 

В Протоколе общего собрания используется следующий термин: Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизора Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

 

По вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

 

Выступил генеральный директор Общества Шарыга В.П., предложивший утвердить годовой отчет,

годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 381

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания

56 845

Кворум по данному вопросу имеется 65.0542%

 

Итоги голосования по решению 1.1

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 56 845 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 56 845 100.0000

 

РЕШЕНИЕ 1.1.: Утвердить Годовой отчет АО «ИНВЕСТ-АТРАН» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Итоги голосования по решению 1.2

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 56 845 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0 0.0000

«По иным основаниям» 0 0.0000

ИТОГО: 56 845 100.0000

 

РЕШЕНИЕ 1.2.: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

По вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам

отчетного года.

 

Выступил генеральный директор Общества Шарыга В.П.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 381

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 87 381

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 56 845

 

 

Распределение голосов

 

 

№ Формулировка решения Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»

1 По обыкновенным именным бездокументарным акциям — 10 рублей на 1 акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 05.07.2021 56845 100.00 0 0 0 0

2 По привилегированным бездокументарным акциям типа А — 15 рублей на 1 акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 05.07.2021 56845 100.00 0 0 0 0

3 По привилегированным бездокументарным акциям типа Б — 20 рублей на 1 акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 05.07.2021 56845 100.00 0 0 0 0

4 Убыток, полученный в 2019 году списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. 56845 100.00 0 0 0 0

* — процент от принявших участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

 

Выплатить дивиденды по итогам 2020 года по всем типам акций АО «ИНВЕСТ-АТРАН» в размере:

· По обыкновенным именным бездокументарным акциям — 10 рублей на 1 акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июля 2021 года.

· По привилегированным бездокументарным акциям типа А — 15 рублей на 1 акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июля 2021 года.

· По привилегированным бездокументарным акциям типа Б — 20 рублей на 1 акцию. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: «05» июля 2021 года.

· Убыток, полученный в 2019 году списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

По вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

По данному вопросу выступил – Председатель Совета директоров – Кришталь Р.Р.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 436 905

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 284 225

Кворум по данному вопросу имеется 65.0542%

 

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1 Кришталь Роман Романович 56 845

2 Севьян Александр Дмитриевич 56 845

3 Бочаров Михаил Александрович 56 845

4 Шарыга Владимир Петрович 56 845

5 Лукина Тамара Григорьевна 56 845

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные» 0

«По иным основаниям» 0

ИТОГО: 284 225

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов

 

1. Кришталь Роман Романович

2. Севьян Александр Дмитриевич

3. Бочаров Михаил Александрович

4. Шарыга Владимир Петрович

5. Лукина Тамара Григорьевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

По вопросу № 4 повестки дня:

Избрание Ревизора Общества.

 

По четвертому и пятому вопросам повестки собрания выступила главный бухгалтер – Лукина Т.Г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 381

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения 21 374

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 6 002

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал 28.0808%

 

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

 

 

 

 

 

 

По вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении Аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 87 381

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по

данному вопросу повестки дня общего собрания 56 845

Кворум по данному вопросу имеется 65.0542%

 

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

«ЗА» 56 845 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

 

РЕШЕНИЕ:

«Утвердить Аудитором Общества на 2021 год — ООО «Аудит-Консалтинг»»

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Председатель собрания __________________________Шарыга В.П.

 

 

Секретарь собрания __________________________Лукина Т.